दुर्ग। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03 0 3 2025 को रेंज सायबर थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 0 3 /202 5 धारा 317(2),317(4),318(4),61(2)ए बी ..एन ..एस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिसमें बंधन बैंक शाखा स्मृति नगर भिलाई के 1 3 बै ं क खाता धारको ं के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर
विवेचना कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त खातों के ट्रांजेक्षन डिटेल का निरीक्षण करने पर ब®क Âातो मकृ डिस्प्यूटेड रकम 5001767/श् रूपये तथा कुल ठगी रकम 37487193/- रुपये का लेनदेन होना पाया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान सभी 13 म्यूल बैक खातों की जानकारी बंधन बैक शाखा स्मृति नगर भिलाई जिला दुर्ग से प्राप्त किया गया।
आरोपी अंषुल तिवारी के खाता क्रमांक 20100031476242 के संबंध में पुलिस थाना सिंहगढ रोड जिला पुणे रोड महाराष्ट्र में अॅानलाईन फ्राड के संबंध में षिकायज दर्ज होना ज्ञात हुआ है जिसका एक्नॉलेजमेन्ट नंबर 31901250015640 है उपरोक्त खाते का ट्रांजेक्षन डिटेल का अवलोकन करने पर दिनांक 21.01.2025 को 4045600/- रूपये फ्राड रकम प्राप्त होना ज्ञात हुआ।
आरोपी ललित कुमार चौहान के खाता क्रमांक 20100018897792 के संबंध में पुलिस थाना-पार्क स्टीट, जिला-कोलकाता साउथ डिविजन, पंष्चिम बंगाल में अॅानलाईन फ्राड के संबंध में षिकायज दर्ज होना ज्ञात हुआ जिसका एकनालेजमेन्ट नंबर 3320250003816 है।
उपरोक्त खाते का ट्रांजेक्षन डिटेल का अवलोकन करने पर दिनांक 28.10.2024 को क्रमषः 25000 $ 27000 एवं दिनांक 29.10.2024 को 13000/- रूपये कुल 65000/- रूपये फ्राड रकम प्राप्त होना ज्ञात हुआ। आरोपी संजय कुमार शर्मा के खाता क्रमांक 20200053214642 कें संबंध में पुलिस थाना करकाम जिला सोलापुर शहरी महाराष्ट्र में अॅानलाईन फ्राड के संबंध में षिकायज दर्ज होना ज्ञात हुआ है जिसका एकनालेजमेन्ट नंबर 31902250020525 है।
उपरोक्त खाते का ट्राजेक्षन डिटेल का अवलोकन करने पर दिनांक 31.08.2024 को 45000/- रूपये फ्राड रकम प्राप्त होना ज्ञात हुआ है। उक्त आरोपीगणो के खातों में बहुत अधिक मात्रा में पैसों का ट्रांजेक्षन होना पाया गया है। उपरोक्त सभी आरोपीगणो से पृथक पृथक पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन एवं जप्ती 01 नग चेक बुक एवं एटीएम कार्ड समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक आरोपी के पेष करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है।
उपरोक्त सभी आरोपीगणो के द्वारा बैंक खाता नंबरो अपने-अपने नाम पर होना स्वीकार किये है। एवं अपने-अपने बैंक खातों का उपयोग के लिये किसी दुसरे को बेचना बताये हैं तथा आरोपी अष्ंाुल तिवारी द्वारा बैंक खाते को स्वयं संचालन कर एचडीएफसी बैंक खाता क्रमांक 50200030672921 में 1617477/- रूपये ट्रांसफर कर 950000/- रूपये चेक के माध्यम से आहरण करना बताये हैं।
प्रकरण के आरोपी संजय कुमार शर्मा द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में अपने बैंक खाता क्रमांक 20200053214642 को बंधन बैंक स्मृति नगर भिलाई में कार्यरत कर्मचारी दीपांकर सिंह पिता आत्मानंद सिंह को बैक खाते से संबंधित एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं लिंक मोबाईल नंबर देना तथा उनके द्वारा ही खाते का उपयोग करना बताये है।
तथा उपरोक्त खातों के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अपने पास नहीं होना बताये हैं। उक्रोक्त सभी बैंक खाता धारको एवं संवर्धक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के दिनांक 24/03/2025
के क्रमषः 12ः55, 13ः20, 13ः40, 14ः20 बजे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेष कर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दउक्त कार्यवाही में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज,ुर्ग रेंज, दुर्ग के नेतृत्व में श्रीमति शिल्पा साहू दुर्ग के नेतृत्व में श्रीमति शिल्पा साहू उप पुलिस उप पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक, पुमनि0 कार्यापुमनि0 कार्यालयलय दुर्ग रेंज, निरीक्षक तापेष्वर सिदुर्ग रेंज, निरीक्षक तापेष्वर सिंह नेताम, उप निरीक्षक नवीन राजपुत रेंज सायबर थाना ह नेताम, उप निरीक्षक नवीन राजपुत रेंज सायबर थाना दुर्ग, प्रधान आरक्षक नीलकमल सलामे, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र गिरी,दुर्ग, प्रधान आरक्षक नीलकमल सलामे, प्रधान आरक्षक राजेन्द्र गिरी, प्रधान आरक्षक जावेद खान, आरक्षक कामेष्प्रधान आरक्षक जावेद खान, आरक्षक कामेष्वर वर देशमुख, आरक्षक सुरेन्द्र कटरे, आरक्षक विक्रम सिंह, आरक्षक सालिक राम, का सराहनीय योगदान रहा है।देशमुख, आरक्षक सुरेन्द्र कटरे, आरक्षक विक्रम सिंह, आरक्षक सालिक राम, का सराहनीय योगदान रहा है।
आरोपियों का नाम नाम पता:-
01 दीपांकर सिंह पिता आत्मानंद सिंह उम्र 30 साल निवासी मकान नं. 77/डी.के.एल.सी. जोन 2 सेक्टर 11 खुर्सीपार भिलाई,
02 संजय कुमार शर्मा पिता सुरेष कुमार शर्मा उम्र 30 साल निवासी मकान नं. 31 वार्ड 51 चंद्रमा चौक शिवाजी नगर खुर्सीपार जिला दुर्गै
03 अंषुल तिवारी पिता डोगेन्द्र तिवारी उम्र 27 साल निवासी मकान नं. 241 आईरिस चौहान ग्रीन वैली स्मृति नगर भिलाई जिला दुर्ग।
04 ललित चौहान पिता गोदा चौहान उम्र 36 निवासी मकान नं. 560/01 रायपुर नाका वार्ड 47 पद्मनाभपुर जिला दुर्ग
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